2018年4月24日，久之洋公司在武漢組織召開2018年年度董事會、監事會。董事會由公司董事長王振華先生主持，公司全體董事、監事出席會議，高管列席會議。

會議審議并通過《公司2018年度總經理工作報告》、《公司2018年度財務決算報告》、《公司2018年度利潤分配預案》等共計15個議案。公司經理層還向大會作了關于公司未來發展規劃的專項報告，內容包含市場經營、產業發展、技術創新、能力建設、規范約束、市值管理等方面。

經充分討論，公司董事會一致認為，2018年度久之洋公司以黨建工作推動全員思想統一，重塑市場經營構架，以市場需求牽引技術創新，梳理內部機構設置，進一步完善內控體系，全面實現了年度各項任務目標。董事會對公司 2019年度及今后一段時期的各項工作策劃和戰略規劃給予肯定，認為布局合理、周密細致，具有針對性和指導性。本次會議確立了公司未來發展規劃，并對今后的發展提出了指導意見和要求,批準同意執行公司經理班子所做的各項報告建議和計劃，呈報股東大會審議。

湖北久之洋紅外系統股份有限公司 

二〇一九年五月五日